Casino การเลิกเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของสมัยก่อน
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการงดเว้นเมิดการต้านการถูเงิน (AML) ที่ระบุไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานควบคุมดูแลของคดีและการไต่สวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบกิจการมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อตื่นตระหนกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลตอนนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับแก้.
หน่วยงานควบคุมดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการอันได้ผลมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมพร้อมอย่างสุดกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการควบคุมดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบกิจการยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจหาและระบุวิธีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันการและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงข้อเสีย AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าควรต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากเดี๋ยวนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการกำกับดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามอะไรก็แล้วแต่สำหรับในการติดตาม บริษัท ที่รู้สึกว่ากำลังระบายสีตามแนวทางกฎเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำสั่งและกฎ จำนวนบทกำหนดโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.